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La Policía interviene 6.597 cupones de discapacitados

Miembros del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía en Córdoba han intervenido 6.597 cupones de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID), 5.810 de ellos en la sede de la Organización en Córdoba y 787 en poder de dos vendedores, localizados en las inmediaciones de la misma.

Esta operación ha culminado tras el establecimiento de un operativo de vigilancia por parte de agentes de la Policía autonómica, que ha denunciado a la OID como organización y no a los vendedores.

Por su parte, la Organización Impulsora del Discapacitado anunció que denunciará a la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía por «prevaricación, coacciones y amenazas» a sus vendedores.

En su opinión, la Administración autonómica «no es competente para sancionar a la entidad».

Los boletos de la entidad de discapacitados no estaban autorizados y los responsables de la organización no abonaban las tasas fiscales correspondientes, lo que supone un fraude para la hacienda pública.

Fuente: http://www.abc.es/cordoba/20130418/sevp ... 30418.html

 

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Más detenidos en Almería por la estafa del Abogado del Estado

La detención de Demetrio Carmona del Barco, abogado del Estado cesado a comienzos de enero, ha derivado en otras seis detenciones más, cuatro de ellas en la provincia de Almería, además de en Madrid y en Málaga, dentro de la denominada operación Tres Reyes. Según fuentes cercanas a los hechos, los delitos que se les imputan son pertenecer a una trama organizada de estafas. Los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería han procedido en las últimas horas al registro de la oficina de un conocido empresario almeriense, investigado por su presunta relación con estos hechos.

Carmona, una persona más que conocida en los ambientes jurídicos e institucionales almerienses por sus más de dos décadas de servicio, quedó en libertad a última hora de la noche de ayer después de prestar declaración. Los agentes le condujeron a la Comandancia de la capital a primera hora de la mañana de ayer, donde le preguntaron por su implicación en una presunta red montada para cometer estafas en transacciones comerciales entre empresarios, así como relativas al ingreso de los correspondientes impuestos en la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Ayer fue la propia delegada del Gobierno, Carmen Crespo, quien confirmaba que la operación que dio comienzo "hace unos días" continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevos arrestos. De hecho, un conocido empresario radicado en la capital almeriense vio cómo sus oficinas eran registradas por agentes de la Policía Judicial en busca de más indicios . No obstante, Crespo se escudó en el secreto de sumario decretado sobre la operación para no precisar cuál es la naturaleza de los hechos delictivos que se imputarían a los detenidos aunque ha revelado que se trata de "distintos delitos para cada una" de las personas implicadas.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... stado.html

 

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Detenidas 125 personas en un golpe contra la falsificación

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras detuvieron ayer, dentro de la operación 'Viajeros II', a 125 personas por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

Según detalla, se han esclarecido 105 delitos e intervenido más de 114.400 artículos falsificados de reconocidas marcas comerciales. Según ha indicado la Benemérita en un comunicado, la operación se ha desarrollado en el puerto de Algeciras durante los últimos meses, cuando se detectó un incremento en la entrada de productos falsificados procedentes de Marruecos en vehículos, autobuses y remolques.

En consecuencia, los agentes incrementaron las inspecciones en este tipo de vehículos, que suelen aprovechar los días de mayor tránsito de vehículos procedentes de Ceuta y Tánger para introducir los productos falsificados.

Así, detalla que se ha intervenido 86 vehículos que transportaban 114.403 artículos falsificados, principalmente prendas deportivas y de vestir, bolsas, zapatillas deportivas, cascos con MP3 y radio integrado.

Estos artículos, de haber llegado al mercado, habrían causado un «enorme perjuicio» a las marcas y también a futuros consumidores, ya que «algunas falsificaciones estaban tan logradas que podrían inducir a éstos a la creencia de estar comprando productos originales».

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30427.html

 

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Condenado a 8 años de cárcel el 'estafador de seguros' de Jerez

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión y a pagar una indemnización de más de dos millones de euros a Carlos B.N., conocido como el estafador de seguros, por un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad documental que perjudicó a más de 80 afectados en las localidades de Jerez y Rota.

La juez considera probado que en la etapa comprendida entre los años 2004 y 2009, fecha en la que fue detenido, el acusado realizó contratos de seguros y productos de ahorro e inversión "con la intención de obtener un beneficio injusto", utilizando la cartera de clientes adquirida en una etapa anterior cuando era agente de seguros para British Life en 1997 y posteriormente pasó a prestar sus servicios a AXA.

El condenado empezó a trabajar para Guardian Class Express en 1999 y pese a que ésta le requería "exclusividad" no se lo notificó a AXA, compañía para la que siguió haciendo contratos presentando incluso sus impresos oficiales a sus clientes "para dar mayor credibilidad", pese a que su contrato de trabajo con esta última había vencido en 2000.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... jerez.html

 

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145 detenidos por fraude laboral

La Policía Nacional detuvo en Cataluña a 145 personas e imputado a otras 275 por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE), con una cuantía defraudada de 7.806.708 euros, según informan fuentes policiales.

Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas, según la Policía, únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30501.html

 

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900 detenidos por simular robos para cobrar una indemnización

La Policía Nacional ha detenido o imputado en el primer trimestre del año a casi 900 personas por simulación de delitos, sobre todo robos con fuerza o intimidación para cobrar indemnizaciones, informó ayer la Dirección General de este cuerpo.

Durante el pasado año, los agentes arrestaron a 3.081 personas por este motivo y, en el caso de la Comunidad de Madrid, detectaron 681 casos de denuncias falsas en las 23 comisarías de la región.

La Policía recuerda que denunciar un delito inexistente está penado en el artículo 457 del Código Penal con una multa de seis a doce meses.

Fundamentalmente se denuncian falsos robos con fuerza o con violencia e intimidación, y entre los objetos más robados destacan los smartphones, ordenadores portátiles, videoconsolas, reproductores de DVD o dinero en efectivo.

En muchos casos, el objetivo es sufragar los gastos ocasionados por pérdida, hurto o rotura de móviles de alta gama que no son cubiertos por los seguros contratados e, incluso, conseguir un terminal gratis por parte de la compañía aseguradora del hogar o del propio teléfono.

También se han detectado simulaciones de robos para explicar pérdidas de dinero en el juego o bien gastos injustificados ante la familia o empresa.

Uno de los ejemplos que aporta la Policía es el de un hombre de 37 años que denunció haber sido víctima de la sustracción violenta de un vehículo de alquiler, cuando en realidad fue él mismo quien lo vendió n el norte de África.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/e ... acion.html

 

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Una organización dedicada a las recetas falsas estafa al SAS más de 190.000 euros

Una decena de personas, entre las que se encuentran médicos, visitadores médicos y farmacéuticos, han sido imputadas en una operación de la Guardia Civil contra una estafa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que habría superado los 190.000 euros, según las primeras estimaciones de la investigación. En la primera fase de esta operación se ha descubierto un presunto delito de fraude y cohecho entre varios facultativos, visitadores médicos y farmacéuticos por haber falsificado unas 3.000 recetas de distintos tipos.

La mayoría de los imputados residen y ejercen su actividad en la provincia de Sevilla. Pero el caso ha sido asumido por el Juzgado de instrucción número 1 de Ayamonte, ya que una de las personas imputadas es un médico del consultorio de Punta del Moral, la zona marinera de dicho municipio. La Guardia Civil ha señalado que el caso fue denunciado, por vez primera, en 2012 aunque se podría remontar a 2007 tras ser detectado, inicialmente, por la Inspección de farmacia de la Junta de Andalucía.

El facultativo imputado está en libertad con cargos. Asimismo, los farmacéuticos, supuestamente implicados, son de la provincia de Sevilla, donde está el grueso de los miembros de esta red.

A raíz de este caso, y de otros que han salido a la luz pública durante este mismo año en la provincia, la Inspección Farmacéutica de la Delegación Territorial de Salud ha extremado el control sobre todas las prescripciones que se realizan.

La Asociación Provincial de Visitadores Médicos mostró, por su parte, su sorpresa ante la operación realizada por la Guardia Civil y expresó su extrañeza ya que, en caso de que se trate de medicamentos para un uso fraudulento en los gimnasios, éstos no son con los que trabajan los profesionales incluidos en esta asociación, mientras que el Colegio Oficial de Farmacéuticos manifestó, del mismo modo, su desconocimiento por los hechos llevados a cabo por la Guardia Civil.

Un caso indirectamente relacionado con esta última operación, fue el que en febrero realizó la Benemérita, si bien la ahora descubierta sería la tercera efectuada en la provincia por las Fuerzas de Seguridad del Estado en lo que va de año. En la primera se detuvo a un vecino de Valverde y a otro de Huelva como supuestos autores de un delito de hurto y de falsedad documental. Estas dos personas sustrajeron varios talonarios de recetas médicas en el centro de salud de Valverde, aprovechando la consulta como paciente de uno de ellos.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... euros.html

 

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Dos detenidos y cinco imputados por un fraude en el catastro de Granada

Hacían creer, gracias a la documentación que obtenían del Registro de la Propiedad de forma fraudulenta, que eran propietarios de fincas. Para ello, presuntamente, conseguían gracias a la intervención de un funcionario modificar las bases de datos de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez hechos los cambios de titularidad en dicha base de datos, los interesados obtenían certificados catastrales falsos con los que se presentaban en el Registro y conseguían registrar como propias fincas o propiedades que no lo eran.

La trama ha sido destapada en la Operación Isolda. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Dirección General de la Guardia Civil registraron una vivienda, un estudio de arquitectura y las oficinas del catastro granadino. Dos personas fueron detenidas: un jefe de servicio del catastro y un arquitecto, por los presuntos delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Otras cinco personas han sido imputadas.

En las oficinas del catastro de la capital el registro se prolongó desde las 9:00 hasta las 17:45. Los agentes salieron de dichas dependencias con varias cajas con documentación por la puerta lateral, mientras que por la principal salía el jefe de servicio detenido acompañado por varios funcionarios del juzgado.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 1 de Granada, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, que podrían producirse hoy mismo gracias a la documentación que los agentes y el propio juzgado pudieron consultar ayer.

La trama cambiaba de forma fraudulenta la propiedad de terrenos de titularidad pública o bien que estuvieran en situación de abandono, pero en los que, según apuntan los indicios, los interesados veían posibilidades de lucrarse o de obtener algún tipo de beneficio gracias a los planes generales de ordenación urbana del municipio o municipios en los que se encontraban dichas propiedades.

Hacienda tuvo constancia de la existencia de presuntas irregularidades hace varios meses. Estas sospechas fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal. Las diligencias comenzaron después de que se presentara una querella, y se desarrollaron con carácter secreto durante todo este tiempo.

Por el momento, se desconocen cuántos ni dónde se ubican los inmuebles o fincas que pudieron cambiar de titularidad de forma ilegal, ni cuando comenzaron las irregularidades, pero sí se presume que la finalidad del entramado descubierto ayer era beneficiarse de esta modificación en el Registro de la Propiedad de la titularidad de las fincas gracias a los planes generales de ordenación urbana.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... anada.html

 

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Vendían en el mercado negro artículos de lujo comprados con tarjetas falsificadas

La Policía Nacional ha desarticulado en los últimos días una red de estafadores que operaba en Sevilla y se dedicaba a copiar y usar ilícitamente tarjetas de crédito. Esta «trama criminal», como se denominó desde el propio cuerpo, contaba con una red de establecimientos asociados, colaboradores, donde hacían uso de esas tarjetas repartiéndose los beneficios con los comerciantes.

La organización decapitada consiguió hacerse con un botín de 80.800 euros, habiendo intentado supuestamente defraudar 189.700 euros sin éxito y empleando para ello un total de 60 tarjetas clonadas extranjeras. Resultaron afectados hasta 79 comercios distintos.

En esta operación han resultado detenidas once personas, entre ellas el presunto jefe de la organización, el presunto falsificador, los supuestos pasadores y los dueños de los establecimientos supuetamente implicados. Además, han intervenido numeroso material informático, portátiles, discos duros, así como joyas, teléfonos móviles y documentación.

La investigación se inició cuando los agentes conocieron la existencia de un grupo organizado que se estaba dedicando a la clonación de tarjetas de crédito y débito de origen extranjero para hacer un uso indebido de ellas adquiriendo productos de alta gama, tales como joyas o artículos de electrónica que después vendían en el mercado negro.

Siguiendo la pista de las transacciones realizadas con datos de tarjetas clonadas, los investigadores cerraron el radio de actuación de esta organización en Sevilla capital y varios municipios de alrededor donde «captaban a propietarios de comercios con apuros económicos que accedían a pasar la tarjeta ilícita por los TPV a cambio de un porcentaje que oscilaba entre el 20% y el 30% de lo defraudado».

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/sevilla/2013 ... 82135.html

 

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Seis detenidos en una operación contra una trama que blanqueaba 500.000 euros semanales procedentes del narcotráfico

Seis personas han sido detenidas en el marco de una operación en la que la Policía Nacional ha desmantelado un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que lavaba más de 500.000 euros semanales.

En los siete registros practicados se han intervenido más de 21 millones de euros de prendas de vestir, siete vehículos de alta gama, relojes de lujo, joyas y otros efectos de gran valor, según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, que indica que los participantes en la trama realizaban transacciones comerciales para introducir el dinero en el mercado legal.

Esta investigación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de once toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en una operación en la que fueron arrestadas 35 personas.

El jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Luis Fernández Díez, y otros responsables policiales ofrecerán datos de la operación en una rueda de prensa a las 11.00 horas.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/ ... rcotrafico

 

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Cuatro imputados por falsificar medio millar de recetas del ISFAS

La presunta voracidad consumista de un agente de la Guardia Civil que gastó en un año cerca de una treintena de talonarios de recetas del ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) para conseguir siempre el mismo medicamento hizo saltar las primeras alarmas.

Las sospechas se consolidaron cuando uno de los facultativos que supuestamente había firmado la prescripción del fármaco confirmó que habían falsificado su rúbrica. Esos fueron los primeros indicios que recabó la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial y el germen de la denominada 'operación Morfeo' que ha concluido con la imputación de cuatro personas por los delitos de falsedad documental y estafa.

Los implicados en un caso que instruye hace semanas el juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz son el citado guardia civil, destinado en la Comandancia de Cádiz, su esposa, la hermana de ésta y su compañero sentimental, que es vigilante de seguridad en Puerto Real.

Las pesquisas policiales concluyen que estas personas utilizaron los talonarios de recetas subvencionadas que dispone el funcionario como agente del Cuerpo Benemérito para sacar de distintas farmacias de Cádiz, San Fernando y Puerto Real decenas de cajas de un determinado fármaco llamado Noctamid. Este medicamento hipnótico, que se encuadra dentro de las benzodiazepinas, está reservado para el tratamiento del insomnio y favorecer el sueño en situaciones de estrés y trastornos intensos. Una suerte de psicotrópico que los implicados presuntamente llegaron a conseguir en cantidades muy elevadas.

La investigación de los agentes de la UDEV, que se ha prolongado durante meses, determinó que las dos mujeres, en especial la cuñada del guardia civil, eran las encargadas de visitar las farmacias para adquirir el medicamento. Como presentaban recetas del ISFAS, que subvencionan gran parte del costo, el dinero invertido era mínimo.

La identidad del funcionario de la Guardia Civil fue rápidamente descubierta ya que los talonarios que tiene cada funcionario dependiente del ISFAS son nominativos, incluyendo el número de afiliación. Según fuentes consultadas por este periódico, al ser interrogado el guardia civil, éste sostuvo que nunca tuvo conocimiento de lo que estaban haciendo sus familiares. Si bien, la Policía Nacional le ha mantenido la condición de imputado dado el elevado número de recetas que se presentaron en las farmacias en un año y que resulta difícil que el funcionario no se percatara de ello.

Autoinculpación

La cuñada del guardia civil, según confirmaron fuentes judiciales, reconoció los hechos y descargó de culpa a su familiar. Ahora será el juez instructor el que tiene la última palabra: si procesa a los cuatro imputados, aceptando íntegramente el informe policial o archiva las actuaciones contra algunos de los implicados por falta de indicios solventes que les incriminen.

Ante el volumen tan elevado de recetas que fueron falsificadas, recurriendo a la copia de la rúbrica de facultativos, por dependencias policiales han pasado farmacéuticos y médicos para que confirmaran si no habían dispensado ni prescrito ese fármaco en las fechas en las que fueron sacados de las farmacias. Una de las pruebas que se prevé que solicite el juez es un informe caligráfico que dictamine quienes de los cuatro implicados suplantó la firma de los facultativos.

Además de ese medio millar de recetas del ISFAS que fueron falseadas, los agentes descubrieron a través de seguimientos a los implicados, que la cuñada del funcionario de la Benemérita se hizo pasar por su hermana para conseguir el citado medicamento a través de la red sanitaria pública. A través de esta fórmula, los investigadores han localizado otro medio millar de recetas que fueron prescritas a nombre de la esposa del guardia civil. Por este motivo, a esta mujer le imputan un tercer delito de suplantación.

Los agentes no han podido probar el destino que han tenido los miles de comprimidos que pudieron conseguir los implicados a precio subvencionado. Las mismas fuentes consultadas subrayaban el impacto económico que supone esta práctica que se aprovecha de un beneficio social reconocido que tienen las Fuerzas Armadas.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30511.html

 

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Detenidos dos sindicalistas por apropiarse de dinero de su organización

Funcionarios de Policía Nacional han detenido a dos ex dirigentes del Sindicato Provincial de Estibadores Portuarios Marítima Terrestre de Huelva como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, del que supuestamente extrajeron 60.000 euros.

Los detenidos, identificados como J. R. F. y J. C. M. N., de 35 y 41 años de edad y sin antecedentes policiales, agotaron las cuentas bancarias del sindicato sin aparente justificación de gastos, según denunció la actual junta directiva.

A raíz de la investigación iniciada tras la denuncia, los agentes de la Comisaría Provincial de Huelva pudieron comprobar cómo, efectivamente, "no existía ningún tipo de contabilidad y justificación documental que amparase las continuas extracciones de dinero realizadas por ambos ex dirigentes".

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... acion.html

 

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El negocio de cupones ilegales se dispara en el primer trimestre

La Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido en el primer trimestre de este año 79.864 boletos ilegales en Andalucía, lo que supone ya un aumento del 131% con respecto a las incautaciones que se hicieron durante todo 2012.

El dato fue dado a conocer por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en la reunión que mantuvo ayer con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, para abordar la lucha contra el juego ilegal en la Comunidad andaluza.

El consejero y el delegado de la ONCE coincidieron en la "necesidad" de seguir luchando contra el juego ilegal por el fraude que supone para la hacienda pública, consumidores y organizaciones del sector.

De Llera se comprometió a continuar persiguiendo estas actividades ilícitas a través de las actuaciones de la Unidad de Policía adscrita a la Junta.

El consejero puso de manifiesto el "notable incremento" de las intervenciones de la Unidad de Policía adscrita a la Junta en esta materia y el aumento en 47,7% de las incautaciones de boletos ilegales durante el pasado año, en el que se requisaron cerca de 35.000 boletos. Además, De Llera se mostró satisfecho por la valoración y reconocimiento de la ONCE a esta importante labor que realizan los policías adscritos a la comunidad.

El consejero recibió también de manos del delegado territorial de la ONCE un manifiesto firmado por la Plataforma en Defensa del Cupón y del Juego Legal, integrada por todas las organizaciones que representan a las 800.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/a ... estre.html

 

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Se enfrenta a 3 años de prisión por estafar a una mujer en la compra de un ático

La sección 1ª de la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar esta mañana a M.A.S.G. por un delito de estafa cometido sobre una vivienda y por el que la Fiscalía le pide una pena de tres años de prisión, multa de 2.880 euros, y la indemnización de 10.000 euros a la propietaria de la vivienda por los daños y perjuicios provocados.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, en Albacete, en marzo de 2011, después de haber leído un anuncio en un diario provincial sobre una oferta relativa a la venta de un ático en un edificio en construcción en la capital, M.D.M.A. contactó con el anunciante, que es el acusado, M.A.S.G., y concertaron una cita para el día siguiente en el establecimiento regentado por el acusado.

En esa entrevista, el acusado le entregó la memoria de calidades del piso, los planos, le informó sobre el precio de la vivienda, fijado en 229.000 euros, y le explicó que había abaratado el precio de las viviendas porque deseaba obtener rápidamente dinero para invertirlo en otros negocios y le mintió al decirle que las obras de construcción se reanudarían en unos quince días, cuando estaban paradas desde hacía seis meses.

La denunciante y su marido visitaron la obra, comprobando su paralización, y el acusado les insistió en que la construcción proseguiría inminentemente y que estaría terminada a primeros de 2012. Como el acusado les dijo que había otras personas interesadas en el mismo ático, allí mismo apalabraron la compraventa del inmueble.

Al día siguiente, el acusado, mediante un correo electrónico, les urgió la entrega de 10.000 euros para que les pudiera reservar el ático elegido, dado ese afirmado interés de otros posibles compradores y les apresuró para que abonaran rápidamente el resto del precio, ya que, pese a haber vencido la oferta el día anterior, él les concedía unos días más para reunir el dinero restante para pagar, que eran 159.000 euros a la firma del contrato y 60.000 euros a la firma de la escritura.

Así las cosas, la denunciante fue a la sucursal de una entidad bancaria y transfirió 10.000 euros a la cuenta corriente cuya titularidad correspondía a la mercantil del acusado. Una semana más tarde, los compradores acudieron al comercio para transmitirle al acusado su inquietud porque habían conocido que el ático seguía siendo ofrecido en venta. El acusado lo negó tajantemente y para tranquilizarlos, aceptó —sin coste adicional— las reformas que en ese momento solicitaron los compradores que se hicieran en el piso y, a tal fin, al día siguiente les confirmó que los planos serían modificados.

Insolvencia económica

El jueves 24 de marzo, el acusado les envió por vía electrónica un ejemplar del contrato y les urgió de nuevo para firmarlo diciendo que no podía esperar más y que contratarían directa y personalmente sin la intervención de ningún abogado y un día después, la denunciante —habiéndose informado sobre la insolvencia económica del acusado— le comunicó que no firmarían el contrato, que el acusado no había pensado cumplir, y le exigieron la devolución del dinero entregado a cuenta del pago del precio, dinero que el acusado nunca les devolvió.

El 6 de mayo de 2012, más de un año después sin saber nada y sin haber recuperado su dinero, la denunciante acudió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para entregar un escrito de denuncia contra el acusado.

Fuente: http://www.abc.es/comunidad-castillalam ... 30515.html

 

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Confirman dos años de cárcel por estafar a una discapacitada mental

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por una vecina de Cádiz, que fue condenada en el mes de febrero a dos años de prisión por un delito de estafa. El tribunal, en apelación, acaba de ratificar el fallo dictado por el juzgado de lo Penal nº 1 de la capital que además de la pena de cárcel, obliga a la condenada a indemnizar a la víctima con 755 euros y al pago de las costas.

Esta segunda sentencia considera probado, como lo hiciera el juez de primera instancia, que María Josefa N. D. G. se aprovechó de la «relación de confianza y la escasa inteligencia» de una discapacitada mental para empujarla a que vendiera sus joyas de oro en una tienda de empeños de la capital. La Audiencia describe cómo la acusada «manejaba a su antojo» a la víctima, que según un informe pericial presenta una discapacidad del 76%.

Así la convenció para que vendiera «innecesariamente» joyas y quedarse con parte del dinero. La discapacitada, que «no sabe ni siquiera sumar», declaró en el juicio y explicó al juez cómo su conocida «le ponía la cabeza así» para que fuera a vender oro. Este testimonio vendría a confirmar la «insistencia» de la condenada para que su plan se llevara a cabo entre noviembre de 2011 y marzo del año siguiente.

Los peritos que analizaron el estado mental de la víctima recomiendan que se arbitren mecanismos de protección como tutelarla. El tribunal desestimó el argumento de la defensa de escudarse en la falta de incapacitación legal de la mujer porque es «evidente para cualquiera» el déficit que presenta.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2013 ... 30520.html

 

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La Policía Nacional detiene a los responsables de un grupo que defraudó en Internet más de 750.000 euros con tarjetas clonadas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los responsables de un grupo que defraudó en Internet más de 750.000 euros con tarjetas clonadas. En esta fase de la investigación han sido arrestadas dos personas -en Palma de Mallorca y en Alicante- que presuntamente formarían la cúpula directiva de la organización en nuestro país.

También está imputada una anciana de 82 años, madre de uno de los detenidos, responsable de enviar fuera de España el dinero que obtenían con sus actividades ilícitas. Compraban en la Red productos electrónicos de alta gama con tarjetas de crédito fraudulentas para, posteriormente, venderlos en páginas web de compraventa sirviéndose de empresas pantalla. Se les imputan delitos de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, estafa informática y alzamiento de bienes.

La primera fase de esta operación finalizó a finales del pasado año cuando se detuvo a otras cinco personas, dos de ellas en Jaca y tres en Zaragoza, quienes tenían cargos de menor nivel dentro del entramado. Su cometido era dificultar el rastreo por parte de la Policía de las estafas que cometían. Estas personas habían sido captadas mediante supuestas ofertas de un trabajo bien remunerado, consistente en recibir en su casa paquetería y reenviarla al extranjero (a modo de centro de recepción de productos de una empresa). Sin embargo, lo que realmente hacían era participar en las actividades ilícitas de la organización ayudándoles a blanquear los productos ilícitos.

Obtenían los datos de las tarjetas mediante troyanos, phising o pharming

El grupo investigado se dedicaba a comprar a través de Internet productos electrónicos de última generación, como cámaras fotográficas, tablets, smartphones u ordenadores portátiles. Los pagos de los artículos se efectuaban con tarjetas de crédito de personas obtenidos fraudulentamente por medio de troyanos u otros procedimientos como el phising y el pharming, técnicas éstas informáticas destinadas a hacerse pasar por instituciones públicas o entidades bancarias con la finalidad de obtener información sobre las tarjetas de crédito.

Una vez que la organización tenía los productos en su poder, los revendía a través de conocidos portales Internet de compraventa desde España a diferentes países del continente europeo. Esta "exportación" de los productos dificultaba en gran medida la labor policial de seguimiento e investigación.

Además, para actuar con mayor impunidad, la organización había creado un sistema de empresas pantalla desde las que se enviaban y recibían los productos estafados, logrando una infraestructura capaz de de realizar en el plazo de tan sólo dos meses más de 1.100 estafas. Se calcula que el importe total de lo estafado por esta organización es de casi 750.000 €.

Se han registrado denuncias de víctimas de estas compras por toda la geografía europea. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones tanto en España como en el resto de Europa.

La investigación policial ha sido desarrollada por funcionarios de la Comisaría Local de Jaca, la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Policía de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares.

Fuente: http://policia.es/prensa/20130521_1.html

 

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Una juez imputa a un policía local por la venta irregular de coches abandonados

Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación en relación a un posible fraude en la venta de un millar de vehículos abandonados de cuya gestión se encarga la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA) de Lipasam y también sobre el envío de estos coches a Cuba, en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asamblea del Poder Popular de La Habana. En la primera de las líneas de investigación, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha imputado, en principio, a dos personas, el policía local que dirigía la OVA -aunque figuraba como cargo de confianza y estaba en excedencia en la Policía- y el responsable de un desguace.

Estas dos personas prestaron declaración el pasado viernes, imputadas por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. La juez trata de averiguar si se ha producido un enriquecimiento ilícito en relación con 1.020 vehículos que habrían sido entregados a distintos desguaces de Sevilla, pero que no habrían sido facturados hasta que se ha destapado el escándalo. Las chatarrerías abonaban hasta 90 euros por la enajenación de coches para su descontaminación y desguace, aunque el importe era inferior si se trataba de otro tipo de vehículo, como una motocicleta. De esta forma y teniendo en cuenta el millar de vehículos que no han sido facturados, el importe del posible fraude asciende a unos 100.000 euros, según han explicado las mismas fuentes.

La empresa pública Lipasam está remitiendo ahora a algunos de los desguaces implicados en el investigación listados de facturas para su abono correspondientes a los años 2007 y 2008.

El policía local que estaba al frente de la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), identificado como P. B., negó en su declaración cualquier autoría en los delitos que se le atribuyen. El agente indicó a la juez que una vez que se abría el expediente por un vehículo retirado de la vía pública por abandono, remitía dicho expediente al servicio de facturación de la OVA y era este departamento el que tenía que enviar las facturas a los distintos desguaces. El agente imputado ya no está actualmente al frente de la OVA, sino que ha sido destinado a la escuela de la Policía Local, donde tramita los cursos de formación de este Cuerpo de seguridad municipal, según han explicado fuentes policiales.

Por su parte, el empresario del desguace imputado defendió que ha ido abonando todas las facturas que la empresa pública de Limpieza (Lipasam) le ha ido remitiendo y, de hecho, ha asegurado que actualmente el Ayuntamiento le debe más de 15.000 euros por la compensación de facturas, puesto que los desguaces facturaban a su vez por servicios de grúa efectuados en relación con los vehículos que iban a ser desguazados.

De otro lado, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla mantiene abierta una segunda línea de investigación sobre las posibles irregularidades en relación con un convenio suscrito entre Lipasam y la Asamblea del Poder Popular de La Habana del año 2010 para el envío de algunos vehículos abandonados a Cuba. La juez trata de averiguar en esta variante si alguien se ha podido beneficiar con el convenio, puesto que algunos de los coches que figuran en el listado de los que se enviaron a Cuba en virtud de ese convenio, no llegaron en realidad al país caribeño, sino que habrían sido entregados a terceras personas para su reutilización, aunque también hay casos en los que se habría certificado su desguace.

De esta forma se habrían escapado de la facturación esos 1.020 vehículos a pesar de que fueron entregados a las empresas especializadas en desguace, y la juez quiere averiguar el destino de ese posible perjuicio de 100.000 euros para la empresa municipal.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/s ... nados.html

 

[Bronce]

Detenido por intentar estafar 280.000 euros a cuentas de EE UU

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a un empresario de Tornabous (Lleida) por presuntamente intentar estafar hasta 280.000 euros cobrando de forma fraudulenta con el datáfono de su empresa a números de tarjetas bancarias clonadas de Estados Unidos.

Según ha informado este viernes la policía catalana, el detenido, de 68 años y vecino Tornabous, realizó 22 operaciones por valor de 280.000 euros, siempre de madrugada o fuera del horario comercial, aunque solamente tres fueron autorizadas, consiguiendo ingresar 25.510 euros.

Los investigadores sospechan que el empresario --al que arrestaron el 15 de mayo-- contrató datáfonos con la intención de utilizar tarjetas clonadas para obtener dinero de forma fraudulenta, por lo que le imputan un delito de estafa bancaria.

La investigación arrancó a principios de mayo cuando los Mossos recibieron una denuncia de una entidad bancaria por un uso fraudulento de un datáfono instalado desde marzo en esta empresa, que llevaba años operando sin terminal.

Los Mossos, tras solicitar información a otras entidades de control de pago con tarjeta, descubrieron que la empresa disponía de otro datáfono de otra entidad con la que presuntamente también había realizado operaciones fraudulentas.

El detenido --que quedó en libertad con cargos tras declarar en comisaría-- en total utilizó nueve numeraciones de tarjetas, y repitió operaciones con la misma numeración y tan solo horas de diferencia.

La operación sigue abierta ya que los investigadores no descartan la participación de terceras personas con conocimientos específicos en la obtención de numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras y su clonación.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/ ... 59516.html

 

[Bronce]

La Guardia Civil desmantela una trama fraudulenta de recetas falsas

La Guardia Civil de Almería y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía han desmantelado una nueva trama de estafa, presuntamente urdida por dos responsables de una residencia de ancianos, dirigida contra el sistema público de salud, en la que se sirvieron de recetas médicas fraudulentas correspondientes a personas fallecidas para obtener más de 10.000 euros en medicamentos.

Así lo ha trasladado la Comandancia en una nota en la que apunta que en el marco de la operación ‘Pegollo’, se ha imputado a dos responsables de una residencia de ancianos, ubicada en el término municipal de Roquetas de Mar, quienes hacían uso fraudulento de las recetas electrónicas de personas fallecidas en dichas instalaciones.

Durante una visita de inspección de las instalaciones, los inspectores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería, detectaron una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos, dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia, por lo que dieron parte de dichas deficiencias a la Guardia Civil.

En su investigación, los agentes verificaron que con posterioridad a los fallecimiento, se continuaba haciendo uso de la tarjeta sanitaria de los ancianos residentes, con lo que la residencia se hacía de forma gratuita con medicamentos y productos sanitarios, recetados al paciente. Esto generaba de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud.

En sus indagaciones, los agentes han detectado el uso de las recetas electrónicas de 26 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, lo que ha supuesto un coste de 10.049 euros para el erario público y con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos, de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros residentes.

Según las pesquisas, los imputados, responsables de la residencia de personas mayores, adquirían en farmacias, con cargo al sistema público de salud, las medicinas para administrarlas a sus residentes. Estos fármacos, habían sido previamente recetados por los respectivos médicos de los pacientes, correspondientes al tratamiento que debían seguir los enfermos y que debían renovar cada 20 días.

Aprovechando el fallecimiento de alguno de los ancianos residentes, los imputados continuaban retirando los fármacos durante el periodo de validez del tratamiento. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Roquetas de Mar (Almería).

OPERACIÓN ‘PROFANO’

Se trata de la segunda operación de estas características que, en colaboración con inspectores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería, la Guardia Civil ha realizado en Almería, después de que a principios de años se destapara en el marco de la operación ‘Profano’ una estafa de similar naturaleza en la que se procedió a la imputación de los dos responsables de una residencia de ancianos, ubicada en el término municipal de Vícar, quienes, como en esta ocasión, hacían idéntico uso fraudulento de la recetas electrónicas de personas fallecidas.

En sus indagaciones, los agentes detectaron el uso de las recetas electrónicas de 24 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, lo que en esa ocasión supuso un coste de 4.367 euros para el erario público.

Fuente: http://www.hombresdehonor.es/2013/05/23 ... as-falsas/

 

[Bronce]

La Policía detiene al responsable de blanquear más de 4.600 millones de euros del cibercrimen

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen.

Según ha informado la Dirección General la Policía, Budovsky, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, ha sido arrestado junto a su lugarteniente en la que se considera la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.Liberty Reserve, que ya ha sido clausurada, se publicita en internet como "el mayor procesador de pagos y de transferencias económicas", pero según la Policía funcionaba como sistema de pago electrónico usado por ciberdelincuentes.

Los investigadores la consideran la plataforma financiera del cibercrimen y habría sido utilizada para blanquear más de 6.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) a través de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos y ha culminado con registros en diferentes países y cinco detenciones en Madrid (dos), Estados Unidos (dos) y Costa Rica (1).Las detenciones en Madrid del cabecilla y su lugarteniente han facilitado el resto del operativo.Las autoridades estadounidenses comenzaron hace años la investigación sobre esta plataforma radicada en Costa Rica al sospechar que era utilizada por ciberdelincuentes y emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.

Al recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, la Policía Nacional inició una investigación que ha culminado con la localización y detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su "número dos", de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.La detención para la extradición de los dos cabecillas de la organización ha tenido lugar en el aeropuerto madrileño, donde llegaron en un vuelo procedente de Marruecos con intención de continuar hacia Costa Rica.

La Dirección General de la Policía ha subrayado que con esta operación policial se ha desmantelado un sistema de pago muy utilizado por los delincuentes en internet, ya que permitía abrir cuentas y hacer transferencias con el único requisito de aportar un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/econo ... 8v1XZbbl7/